Ang Binance ay iniulat na nahaharap sa isa pang imbestigasyon ng US Department of Justice, at sa pagkakataong ito ay may kinalaman ito sa mga posibleng paglabag sa mga parusang ipinataw laban sa Russia. Ayon sa Bloomberg, sinisiyasat ng ahensya kung pinahintulutan ng isang cryptocurrency exchange ang mga kliyente ng Russia na maglipat ng pera upang iwasan ang mga parusa ng US laban sa mga institusyong pinansyal ng bansa. Ang mga mapagkukunan ng publikasyon ay nag-ulat din na ang Binance ay tinatalakay ang isang posibleng pag-aayos sa Kagawaran ng Hustisya sa mga nakaraang paratang na ang palitan ay ginamit din upang ilipat ang pera sa paligid ng mga parusa ng US laban sa Iran.
Matatandaan na ang Estados Unidos at ang European Union ay nagpataw ng mga parusa laban sa mga institusyong pinansyal ng Russia matapos ang pagsalakay sa Ukraine. Hiniling ni Mykhailo Fedorov, ang Deputy Prime Minister ng Ukraine, sa pinakamalaking palitan ng cryptocurrency na i-freeze ang lahat ng Russian at Belarusian account nang sabay-sabay, ngunit ang Binance ay isa sa mga kumpanyang tumanggi na gawin ito. Noong panahong iyon, sinabi ng isang kinatawan ng kumpanya na ang unilateral na pagbabawal sa pag-access ng mga tao sa mga cryptocurrencies ay "salungat sa pinakadiwa ng cryptocurrencies" dahil makakaapekto ito sa mga ordinaryong gumagamit, hindi lamang sa mga oligarko ng Russia.
Kung talagang pinag-aaralan ng Ministry of Justice ang mga aktibidad ng kumpanya na may kaugnayan sa mga parusa ng Russia, kung gayon ito ay isa lamang sa mga pagsisiyasat na kinakaharap ng stock exchange. Ang Department of Justice at ang Internal Revenue Service ay nagsimulang mag-imbestiga sa mga ulat na ang Binance ay ginagamit para sa mga scheme ng money laundering noong 2021. At mas maaga sa taong ito, inakusahan ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ang Binance at ang founder nito na si Changpeng Zhao dahil sa hindi paghiling sa mga user na i-verify ang kanilang pagkakakilanlan, nag-aalok ng hindi rehistradong crypto derivatives at gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang regulasyon ng US. Noong panahong iyon, sinabi sa amin ni Binance na nakita nito ang mga paratang na "nakakagulat at nakakadismaya."
Sa pagkakataong ito, iniulat ito ng kumpanya sa Bloomberg sa isang pahayag: "Noong 2021, naglunsad ang Binance ng isang inisyatiba upang ganap na i-overhaul ang istruktura ng pamamahala ng korporasyon nito, kabilang ang pagdadala ng mga may karanasang world-class na executive para sa panimula na baguhin ang paraan ng pagpapatakbo ng Binance sa isang pandaigdigang saklaw." Ipinagpatuloy ng tagapagsalita na sinusunod na ngayon ng kumpanya ang mahigpit na "kilalanin ang iyong customer" na mga protocol na katulad ng ginagamit ng mga tradisyonal na bangko. "Ang aming patakaran," sabi nila, "ay zero tolerance para sa double registration, anonymous identifiers, at hindi malinaw na pinagmumulan ng pera." Bagama't hindi sila partikular na tumugon sa mga paratang, ang pahayag ay lumilitaw na itinanggi na ang serbisyo ng kumpanya ay nagpapahintulot sa mga user ng Russia na lumabag sa mga parusa ng US.
Basahin din: